河南开封市工商局打击“1040工程”传销事迹

　　千万别上当，这是近年来比较流行的传销模式，被称为“1040工程”传销。2011年以来，广西南宁、北海，宁夏贺兰县等地，先后揭开了当地聚集数十万人的“1040工程”资本运作传销活动泛滥状况。但是随着国家打击力度的增强，这一"繁殖力"极强，危害性极大的传销活动逐渐隐蔽地向全国各地发展，并波及到开封古城。

工商执法人员教育传销人员

　　今年4月份，开封市工商部门根据群众举报，发现一个“1040工程”传销团伙在开封从事传销活动。为防止该组织在我省蔓延，开封工商局立即抽调精兵强将成立“1040工程”专案组部门与公安部门协同办案，经过半年多的调查取证，于11月20日在开封和江苏连云港同时行动，一举捣毁了这个传销团伙，端掉传销窝点37个，抓获和控制骨干分子46人，其中6名主要人员被依法刑事拘留，300余名参与者员被遣返。该传销组织参与人员达1400余人，涉及全国20多个省份，涉案金额5100余万元。

现场查获的部分传销人员的用于传销的信用卡

　　阅读提示 开封工商局查处“1040工程”传销案，前后历时7个多月，专案组办案人员多次赴九江、南京、连云港等地调查取证，最终将案件成功侦破。在侦破过程中，出现了许多精彩的故事，这些故事从侧面反映出传销组织对社会的危害和侦破过程的艰辛。

　　故事一：每月“进账”200多万 传销头目称“愿意取出来交罚款”

　　4月21日，来自江苏的王女士到开封市工商局经检支队进行举报，称“怀疑丈夫陷入传销组织”。

　　根据王女士提供的线索，执法人员查到一个名为“穆兰”的交款账户。

　　“当时账户上有30多万，后来一查交易记录，最近四个月的存入资金有900多万，平均每个月‘进账’200多万。”专案组执法人员继续调查发现，“穆兰”账户资金只要达到二三十万元，就转给一个名为吴新磊的账户，吴新磊的账户又与名为穆加森、赵智才等人的账户有频繁的大额资金往来。专案组执法人员立即对这些账户进行监控，准备随时冻结资金。

　　“到4月30日已经从30万增加到50万， 5月4日增加到108万。”5月4日工商部门根据《禁止传销条例》，对穆加森、吴新磊、赵智才涉嫌传销资金进行暂停支付。在办理手续的过程中，账户资金又被转走6万，实际暂停支付金额为102万元。

　　账户被冻结后，专案组执法人员朱林青接到了一个陌生的电话。

　　“对方自称是穆加森，在电话里说愿意把冻结的资金取出来当罚款，希望尽快把案件了结。”朱林青说，穆加森一共给他打了三四个电话，他一边和对方周旋，一边向领导汇报，并努力说服对方到工商局配合办案，但是最后对方始终没有露面，后来电话也无法接通。

　　故事二：同名同姓引出另一个传销团伙。

　　根据调查，专案组执法人员了解到该团伙成员的手机号都加入了一个局域网。通过查询，该局域网人数达到1124人。

　　当时大部分都已经转移到外地，剩余在开封的还有100多人，但是发展到10月底，又增加至382人。办案人员在掌握了局域网名单之后，工商局12315突然接到一对江苏夫妇的投诉，说自己的儿子徐强(化名)被骗到开封从事传销，并被限制人身自由。专案组了解到这一情况后，立即调取了局域网名单，发现果然有一个叫徐强的江苏人。

　　接到投诉后，专案组立即制定了一套解救方案，计划在不惊动传销组织的情况下将人解救出来。但是随后投诉人又提供了一份徐强的个人信息，通过对比，办案人员发现两个身份证号码不一样。

　　“在开封还有另外一个传销团伙，只有十几个人，里面也有一个叫徐强的江苏人。”后来工商局抽调人员将该团伙打掉，徐强也跟随父母回到江苏。

　　故事三：开封小伙邂逅传销女孩 毅然举报上演“英雄救美”

　　在该团伙中，有一名来自四川乐山的90后女孩小雯(化名)，她被父亲叫到开封加入传销组织，遇到了开封小伙李然(化名)并发展成恋人。在男友的“感化”之下，小雯认识到传销的危害，主动到工商部门说明情况，在后来的集中行动中并没有收到处理。

　　11月20日下午，在专案组办公室小雯告诉记者，她之前在四川老家一家超市当收银员，父亲是当地学校的后勤人员。今年8月份，父亲被大伯叫到开封“做生意”。9月份，小雯接到父亲的电话，让她也到开封“参加生意”。

　　“我当时没想那么多，没想过当父母的会坑自己的孩子。”小雯说，处于对父亲的信任，她辞去了工作来到开封，每天不是“开会”就是“串门”，无聊之余，小雯在用手机上网时认识了李然，两人很快就谈起了恋爱。

　　刚开始小雯刚开始不愿意告诉李然自己的“生意”，后来在男友的一再追问下才说出来。

　　“我一听就知道是传销，当时就说必须退出来，不退出来我就去工商局举报，到政府去反映，就算捅破天也得把小雯救出来。”李然说，每次聊天时他都要劝小雯，后来李然又到工商部门反映情况。

　　但是对小雯来说，想退出来谈何容易!

　　小雯说，她是被父亲叫来参加的，算是父亲的下线，父亲是大伯的下线、大伯是大娘(大伯的妻子)的下线，此外大伯家的堂哥也是大娘的下线，上线下线都是“自己人”，她不相信自己的父亲和亲人会骗自己。

　　“后来我也怀疑了，尤其是从网上看了相关的资料之后，认识到传销的危害。”小雯说，后来在李然的陪同下到工商局反映了自己的情况，得到了办案人员的宽大处理。该传销组织被打掉后，小雯和男友在开封闹市区开了一个卖四川风味小吃的小店，走上了自主创业的道路。

　　阅读提示 经过七个月的调查取证，开封“1040工程”传销案终于到了收网的时刻。

省局公平交易处领导和开封市局领导研究打传工作

开封市工商局领导、公安局领导现场指挥打传工作

　　2014年11月20日早上7点半，公安民警和工商人员赶到金康苑、夷山花园等小区外蹲守，等待指挥部的行动命令。

　　8点30分，随着指挥部一声令下，收网行动正式开始。

　　在内环路一处居民小区，州桥派出所民警以“询问水费”的名义敲开一处房门，并迅速将屋内的三名男子控制。民警从其中一间卧室内搜出3张写着人员名单的稿纸和一摞身份证复印件，经过对比，复印件和名单上的人员都是专案组前期掌握的传销组织成员。

　　据同行的工商人员介绍，其中一名看起来二十多岁、身材偏瘦的男子，就是传销团伙的“主要头目”之一——刘某。记者从其身份证上看到，刘某是江苏赣榆县人，1987年出生，今年只有27岁，名单和复印件正是从他的房间里搜到的。

　　在金康苑小区，金明池派出所民警以“查户口”的名义进入7号楼一户居民家中，将屋里的一男一女控制。在民警进行现场询问时，另外两名传销人员刚好返回，被民警逮个正着。

　　民警在该窝点现场共搜查到了48本传销笔记，内容涉及传销人员应该如何邀约、每周活动、惩罚登记、生活账单、居住规定等内容。

　　中午12点，民警进入夷山花园小区的一个传销窝点时，从屋里搜出了大量的传销资料。在一个名为“操作课带人”的笔记中，还记录有“留人的黄金定律”等内容，包括“多聊开心事，谈开封的政策变化，谈机会，谈人生，挑起赚钱欲望” “所有的配合人一定要熟悉、自然”等，满纸均是诱骗新人“上钩”的伎俩。

　　据了解，当天开封市公安局调集经侦支队和州桥、金明池、金耀、梁苑等派出所近200人，工商局调集经侦支队和各分局100余人，布置周密，行动迅速，取得了良好的“战果”。

执法人员在传销窝点进行现场检查

　　6名“骨干”被刑拘，300余人被遣返

　　据了解，在行动之前，专案组6名同志已经赶赴江苏连云港，对传销组织的头目进行监视和抓捕。当天早上8点半，指挥部收到江苏传回的消息，在当地警方的配合下，穆某等3名主要头目已经被控制，指挥部才下令开封开始行动。

　　“必须要两地同时行动，或者是江苏先行动，避免走漏风声。”专案组负责人说，由于传销窝点全部隐藏在居民小区内，隐蔽性较强，在行动之前，公安局副局长马富强、经侦支队支队长刘新生多次和派出所长商讨抓捕方案，工商局局长肖文兴、副局长李建中也多次强调工商人员要配合、协助做好抓捕工作。

　　行动之前，专案组确定了20个传销窝点，但是在突击检查过程中，随着民警对涉案人员询问，不断有新的窝点被供出，专案组又立即调集警力，对新发现的窝点进行检查，最终，一共端掉传销窝点37个。

　　连云港抓获3名主要头目，开封抓获3名中层“骨干”，一共6人被刑事拘留，其余参与人员300余人被遣返。

　　根据专案组调查，参与人员大都来自江苏连云港赣榆县，此外还包括江西、四川等20多个省市，涉案人员达到1400余人。

　　据了解，此次开封侦破特大“1040工程”传销案，是开封市公安、工商部门在省市打传办的指导下，首次联合查办传销案件，为今后打击传销组织摸索出一条新的打传机制。

　　据了解，4月份工商部门接到群众举报，从一个收款账户入手，围绕整个传销组织的资金流向展开调查，掌握了整个传销组织的脉络结构和主要人员信息。8月份，开封市公安局经侦支队和州桥派出所抽调精干力量，和工商局经检支队成立联合专案组，对传销窝点和主要人员的活动轨迹进行了摸排调查，为案件的侦破奠定了基础。期间，专案组多次赴九江、南京、连云港以及许昌等地调查取证和学习经验。

　　同时，市打传办还联系市区两级检察院提前介入，指导公安机关调查固定证据，为后期对主要人员的逮捕起诉做好准备，避免出现“抓了不能捕，捕了不能诉”的局面。

　　“案件的侦破，锻炼了办案队伍，探索出新的打传机制，维护了社会大局稳定。”开封市打传办公室主任、市工商局副局长李建中表示，这是我省第一例由公安、工商联合查办的传销案件。

　　传销组织被打掉后，时任开封市长、现任开封市委书记吉炳伟亲自批示，对专案组成员维护开封社会稳定做出的努力给予肯定和表彰。

　　来源：人民网-中国共产党新闻网