开封“1040工程”传销案侦破纪实

公安局执法人员动用开锁人员打开传销窝点

执法人员向记者展示搜出的传销学习笔记

　　阅读提示11月21日，本报对开封市破获特大“1040工程”传销案件情况进行了报道。案件侦破后，省工商局、省打传办专门召开新闻发布会，向社会通报了案件情况。

　　12月1日，随着专案组将最后一名传销“骨干”刘某押解回开封，该团伙的7名主要人员全部落网。目前，刘某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

　　12月2日，记者走进专案组，了解案件侦破的详细过程。据了解，该案件从4月份工商部门开始调查，到11月份公安、工商部门联合行动，前后历时七个多月的时间，工商执法人员和公安民警花费了大量的人力物力精力，最终促成了案件的成功侦破。

　　【案发】

　　丈夫到开封“考察项目”妻子怀疑陷入传销

　　据专案组介绍，案件的侦破起源于一名江苏人的举报。

　　4月21日，来自江苏的王女士到开封市工商局经检支队进行举报，称“怀疑丈夫陷入传销组织”。

　　王女士反映，她丈夫吴某在江苏老家是个包工头，4月中旬被朋友邀请到开封考察“建筑项目”，后来丈夫往家打电话，让家里给他汇钱，王女士分两次汇了69800元，但是丈夫始终不说投资什么项目。王女士放心不下赶到开封，却发现丈夫把钱投进一个名叫“1040工程连锁经营”的项目中。

　　“所谓的‘1040工程连锁经营’，其实就是打着国家秘密工程的名义从事传销活动，号称三年能赚1040万元。今年以来，全国多地打击了多起同样的传销团伙。”专案组成员、开封市工商局经检支队副支队长孟伟说。

　　王女士举报后，第二天又带着丈夫到工商局“交代问题”。其丈夫“交代”了交款银行和交款日期，工商执法人员到银行查询之后，发现了其丈夫的交款账户。

　　“当时账户上有30多万，但是交易记录显示，近四个月内该账户的存入资金达到980万元，而且只要达到二三十万元，就会转账到一个名为吴某的账户，而吴某的账户又与名为穆某、赵某等人的账户有频繁的大额资金往来。”孟伟介绍。

　　【震惊】

　　一个局域网引出千人传销团伙

　　根据初步调查，执法人员认定开封存在一个“1040工程”传销团伙。在市工商局的大力支持下，执法人员立即对穆某、吴某、赵某等人的账户进行监控，准备随时冻结资金。

　　“这些账户上的资金增长很快，最初是30万，到4月30日已经增加到50万，到5月4日已经增加到108万。”执法人员介绍。为防止涉案资金被转移，根据《禁止传销条例》，5月4日工商部门对穆某等3人的涉嫌传销资金进行暂停支付，但是在办理过程中，账户资金又被转走6万，实际暂停支付金额为102万元。

　　“5月4日冻结了资金，5月5日和6日，我们组织执法人员端掉了两个传销窝点，抓获了8名传销人员。”执法人员说，由于传销人员都被洗脑，在询问过程中极不配合，最后从一名大学生身上打开了突破口，几名人员均指认穆某、吴某和赵某是组织者。

　　至此，工商部门基本掌握了穆某等3人组织、领导非法传销活动的事实。

　　端掉两个窝点之后，执法人员朱林青接到了一个陌生的电话。

　　“对方自称是穆某，在电话里说愿意把冻结的资金取出来当罚款，希望尽快把案件了结。”朱林青说，穆某一共给他打了三四个电话，他一边和对方周旋，一边向领导汇报，并努力说服对方到工商局配合办案，但是穆某始终没有露面，后来电话也无法接通。

　　正当执法人员准备没收资金、驱散人员时，一名传销人员无意中透露“传销团伙在开封有一个局域网，参与人员的手机号都加入了该局域网。”执法人员立即赶到联通公司调取局域网资料，发现局域网人数达到1024人。

　　“当时大部分局域网成员已经离开开封，留下的只有100多人。”负责调取资料的执法人员告诉记者，调取名单之后，执法人员发现该团伙大部分人员来自江苏，此外还涉及广西、四川等省市，名单上人员的涉案资金达到2900余万元。

　　【抉择】

　　千人传销团伙是“驱散”还是“深挖”?

　　据了解，前几年开封曾发生过传销人员围攻派出所和工商所的恶性事件，因此处理传销案件时，工商部门一般都采取没收资金、驱散人员的方式。但是面对上千人参与的传销组织，工商部门该如何处理?是没收资金、驱散人员，还是继续调查，依法办案?

　　开封市工商局将案情向市政府和省工商局、省打传办汇报后，省工商局副局长、省打传办主任陶洪臻建议深挖，不要草率结案。开封市市长吉炳伟和副市长马璞先后批示“坚决打击，维护开封社会稳定。”

　　在省市领导的支持下，开封市工商局局长肖文兴决定“当成大案来办，坚决一查到底，不能让开封成为传销活动的滋生地。”

　　5月21日，开封市工商局抽调7名有经验的同志成立“打击1040传销案”专案组，其中既有会计专业毕业、对处理银行账户经验丰富的老“工商”，也有计算机专业毕业、精通分析数据的名牌大学生。专案组从银行账户入手，围绕资金往来展开调查。

　　【调查】

　　50万条数据画出一张“结构图”

　　在专案组办公室内有一块大黑板，上面画着整个传销组织的上层人员结构，从组织者到收款会计，再到第二层、第三层重点人员等，每个人员之间的资金流向都被清楚地标注出来。据办案人员介绍，这个结构图是通过查询大量的银行账户资金流向画出来的。

　　“所有参与者缴纳的‘入门费’都必须符合一个公式，通过这个公式来寻找传销人员缴纳的‘入门费’，确认之后再通过查询资金流向找出最后的组织者账户。”据孟伟介绍，传销活动其实就是一种分钱游戏，从资金流向上就能掌握整个组织的脉络结构和主要人员。

　　但是由于各地对传销团伙的打击力度比较大，传销组织者反侦查意识较强，收款账户隔一段时间就会更换，开户银行也不固定，给调查工作带来了很大的困难。

　　“当时去银行查询汇款原始票据，银行工作人员把我领到一间办公室，打开屋门，整个屋子都是汇款票据，想要从其中找到需要的票据并整理出一条脉络，无疑是大海捞针。”专案组两名成员把自己关在那间办公室里两天没有出来，最终找到了和涉案人员相关的汇款凭证。

　　专案组刘堃专门建立一个资料库，把收集的所有信息按照名单输入电脑，然后进行分析，前后一共分析了50多万条信息，打印的资料几十万张。

　　来源： 大河网-大河报