荆门市松滋公安成功捣毁6个传销窝点刑拘35人

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  涉案金额200余万元!松滋公安成功捣毁6个传销窝点,刑拘35人

  近日,荆州市松滋公安局刑侦大队联合多部门,经过深入调查和缜密部署,成功破获一起非法拘禁案,捣毁6个传销窝点,刑事拘留35人,涉案金额初步估算达200余万元。

  

 

  线索初现 松滋警方迅速行动

  2024年1月10日,刑侦大队接情指行一体化中心推送线索,接受害人报案称在松滋市内存在传销窝点,涉嫌非法限制他人人身自由。接到线索后,刑侦大队立即成立专案组,针对受害人反映的情况展开深入调查。通过一系列网络研判、视频追踪和实地摸排,专案组迅速锁定了一处位于松滋市新江口街道某老旧小区内的传销窝点。

  1月12日16时,专案组展开突击行动,成功捣毁该处窝点,抓获以赵某为首的8名河南籍非法传销犯罪团伙成员。经审查,赵某等人利用网络交友将被害人骗至传销窝点,通过反锁房门、轮流看管等方式非法限制他人人身自由,进行所谓的“上课洗脑”,再以暴力、胁迫等方式逼迫被害人缴纳高额钱款购买保健品。在获取财物后,被害人转变为新的传销人员,继续拉人头发展下线,如此循环递进,维持组织运作,扩充组织队伍。

  深挖审讯 传销组织浮出水面

  在成功捣毁首个传销窝点后,专案组并未止步。在网安大队的协助下,民警通过深挖审讯、抽丝剥茧,逐渐掌握了该传销组织的运作模式。

  该组织内部架构严密,呈金字塔形式,最上层为“总经理”,下一层分为“经理”、“科长”、“组长”,负责对窝点及窝点人员的管理。“组长”下面就是负责拉人头的“直销员”和“美女”,这种就是骗自己的亲朋好友或在网络上寻找交友的目标,等骗进来的人达到一定数量或投资的钱达到一定金额,自己就会升为“组长”甚至“科长”。

  该组织在松滋市内设有六个非法传销窝点,六个“科长”在“经理”陈某的指令下对窝点进行实际管理。

  在专案组将以“科长”赵某为首的团伙一网打尽后,该传销组织的“经理”陈某为躲避风头,将松滋市内剩余五个传销窝点的原班人马转移至湖南省澧县,并提拔徐某为澧县片区“经理”,继续从事非法传销活动。面对这一新的挑战,专案组果断出击,展开跨省追捕行动。

  跨省收网 传销窝点悉数捣毁

  2024年3月,澧县片区“经理”徐某被专案组抓获到案。通过进一步深挖审讯,徐某交代了转移至湖南澧县的五个窝点情况。专案组根据其供述情况,迅速至澧县开展多次走访摸排,逐渐掌握了五个隐藏在澧县老旧小区传销窝点的基本情况。“松滋市局‘1.12’非法拘禁案收网行动开始,出发!”3月2日晚,随着一声令下,集结在湖南省澧县城区的30余名松滋市公安局警力和10余名澧县公安局支援警力对5个传销窝点开展收网行动。至此,该传销组织窝点被全部成功捣毁,抓获涉案人员35名,扣押大量手机和传销资料。

  目前,35名犯罪嫌疑人已被依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

  稿件来源:平安松滋

2024年3月13日 11:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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