湖南省平江县人民法院审结一起"MFC理财"组织、领导传销案

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  中国法院网讯(艾方方)近日,湖南省平江县人民法院审结一起组织、领导传销案,女子方某加入MFC网络理财平台,该传销组织以投资理财为名,通过发展下线,进行非法传销。女子方某被法院以组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币五千元。

  经审理查明:马来西亚MBI国际集团旗下的MFC网络平台,以投资理财为名,要求参加者以缴纳人民币700元至245000元不等的费用,购买MFC平台发行的虚拟货币“易物币”,获得会员资格,会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级,直接或者间接以发展会员的数量、会员投资金额,设置推荐奖、对碰奖等作为计算返利的依据,以投资即有高额回报且只涨不跌为诱饵,引诱参加者继续发展介绍他人加入MBI传销组织,进行非法传销、骗取钱财。

  方某于2018年4月经林某(另案处理)介绍,以其母亲的身份注册加入MFC平台成为会员,之后,通过向他人讲解MFC理财及奖励制度等方式宣传MFC平台,在湖南平江和长沙两地发展下线会员,并按照上线安排组织、邀请下线会员到马来西亚以参观MBI的方式宣传MFC平台。至案发时,方某直接或间接发展下线34人3层,下线会员共缴纳传销资金数额累计达160余万元,其中部分资金系方某收缴后交给上线,部分为会员直接缴纳给上线。

  2019年1月,MFC平台不能退换提现,MBI传销组织又重新组建了MTI网络平台,以同样的方式吸引、发展下线会员,方某再次注册加入MTI平台,现已查清其在MTI平台注册发展了4人3层。

  2020年11月20日,方某被公安机关抓获到案。

  法院审理认为,被告人方某以推销MFC平台,能获取高额回报为名,要求参加者以缴费购买虚拟商品的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量和缴纳的资金作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪。方某到案后能如实供述自己的犯罪事实,属坦白,且当庭自愿认罪认罚,可对其从轻处罚。综合以上情节,平江县人民法院依法作出上述判决。

2021年9月29日 09:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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